第五章分头行动

    第五章分头行动(第1/2页)
    特别行动处成立后的第三天，任务正式铺开。
    早上八点，六号楼二层的办公室里，陆沉站在白板前，手里拿着记号笔，正在给每个人分配任务。
    “赵哥，你去林水县，查宏达商贸的实体情况。注册地址、经营状况、法人代表——能摸到什么算什么。”
    赵铁军点了点头，从桌上拿起车钥匙。
    “林知夏，你留在局里，追踪宏达商贸的银行资金流向。重点看注销前后的资金异动。”
    “收到。”林知夏已经打开了笔记本电脑，手指搭在键盘上。
    “孙小北，你去市场监管局，调宏达商贸的完整工商档案。特别是法人变更记录。”
    “好的陆哥！”孙小北坐得笔直，声音里带着一股新人特有的干劲。
    “秦姐，你准备审讯方案。等证据到位，我们随时可能要传唤相关人员。”
    秦墨“嗯”了一声，翻开笔记本，开始写写画画。
    陆沉放下记号笔。
    “分头行动。保持联络。”
    一
    赵铁军开车上了高速。
    他开的是一辆不起眼的黑色SUV，牌照是普通的民用号段。这是外勤的标准配置——不能引人注目，但要有足够的动力和可靠性。
    林水县在省城东南方向，车程一个半小时。赵铁军把车速控制在限速以内，不紧不慢地开着。他的右手边放着一份打印出来的资料，上面是宏达商贸的工商登记信息。
    注册地址：林水县建设路78号，三楼。
    他在地图上搜过这个地址，街景显示那是一栋老旧的商住楼，一楼是卖五金杂货的，二楼三楼看起来像是出租办公室。
    一个半小时后，他到了。
    建设路78号是一栋六层楼，外墙的白色涂料已经剥落，露出灰色的水泥。一楼确实有一家五金店，门口堆着水管和电线。二楼和三楼的窗户有的开着，有的关着，看不出有没有人办公。
    赵铁军把车停在路边，没有急着下车。他坐在驾驶座上，观察了十分钟。
    进出这栋楼的人不多。一个拎着菜篮的大妈进了旁边的单元门，一个快递员往一楼五金店送了三个包裹，一个穿西装的年轻人从楼里出来，骑上电动车走了。
    没有看到任何与“宏达商贸”相关的标识。
    赵铁军下了车，走进楼道。楼梯间里堆着几辆自行车和杂物，墙上贴满了疏通下水道的小广告。他上到三楼，走廊里有四扇门。
    第一扇门贴着“林水县永兴建材经营部”，门锁着。
    第二扇门没有牌子，门缝里塞着几份过期的报纸，看起来很久没人开过。
    第三扇门上面贴着一张褪色的A4纸，打印着四个字：宏达商贸。
    纸已经卷边了，字迹模糊。赵铁军伸手推了一下门，锁着。他凑近门缝往里看，里面漆黑一片，什么也看不见。
    第四扇门是消防通道。
    他掏出手机，拍了几张照片，然后下楼。在一楼五金店，他买了一卷电工胶带，随口问了一句。
    “师傅，楼上那个宏达商贸，还开着吗？”
    五金店老板是个五十多岁的男人，正蹲在地上整理货架。他抬头看了赵铁军一眼，摇了摇头。
    “早没了。搬走两三年了吧。”
    “搬哪儿去了知道吗？”
    “不知道。那家公司本来就没几个人，一年到头也见不到几个来办事的。”
    赵铁军点了点头，付了胶带的钱，走出店门。
    他站在路边，给陆沉发了条消息：
    “宏达商贸注册地址是空置商铺，已注销，法人代表失联。邻居说搬走两三年了。”
    回复很快：
    “了解。林知夏那边有进展。”
    二
    林知夏坐在办公室里，面前摆着两台显示器。
    一台显示的是银行系统的查询界面，另一台是她自己写的数据分析工具。深潜局的技术权限可以查询省内主要银行的账户流水，但需要填写电子申请单，经调查处处长审批后才能调取。
    她昨晚已经把申请单填好了，赵志成今早一上班就签了字。
    现在，她手里有宏达商贸过去五年的银行流水。
    数据量不小。宏达商贸在四家银行开过户，其中有三个账户在三年前就已经注销了，只剩下一个账户在注销前有过零星交易。
    她先从最后一个活跃期开始看。
    三年前，也就是2021年。那一年，宏达商贸的账户流水突然变得频繁起来——每隔一两个月就有一笔大额资金进账，金额从几十万到上百万不等，备注栏写着“货款”或“工程款”。
    但奇怪的是，这些钱进来后，通常在一周之内就会被转走。收款方大多是个人账户，或者是一些名字听起来很随意的公司——“澜州市明达信息咨询中心”“临川市顺发商贸有限公司”之类。
    林知夏的直觉告诉她，这些公司大概率是空壳。
    她把这些收款方的名称记下来，准备之后查它们的工商信息。
    然后她看到了一个异常点。
    在宏达商贸账户注销前的最后一个月，有一笔三百二十万的资金，分四次转入了同一家公司——浩宇商贸有限公司。
    浩宇商贸的账户开在另一家银行，林知夏暂时看不到它的流水，但光是这个公司名字，就让她觉得眼熟。
    她在系统里搜了一下“浩宇商贸”，发现这家公司的注册时间，是在宏达商贸注销前两个月。
    也就是说，宏达商贸在准备注销的同时，一家名字相似、经营范围可能也相似的新公司，悄悄成立了。
    这不是巧合。
    林知夏拿起桌上的内线电话，拨了陆沉的号码。
    “陆哥，我这边有发现。”
    “说。”
    “宏达商贸注销前的资金，大部分都转给了个人账户或疑似空壳公司。但有一笔三百二十万，分四次转给了一家公司——浩宇商贸。”
    电话那头安静了一秒。
    “浩宇商贸的注册时间呢？”
    “宏达注销前两个月。”
    “法人是谁？”
    “我还没调工商档案，正在查。”
    “先调。另外，查一下浩宇商贸的经营范围和宏达商贸有没有重叠。”
    “好。”
    林知夏挂了电话，手指在键盘上飞快地敲击。她调出市场监管局的企业信用信息查询系统，输入“浩宇商贸”。
    页面加载了几秒钟，弹出了结果。
    她盯着屏幕上的法人代表一栏，皱起了眉头。
    法人代表：陈浩。
    这个名字很陌生。她继续往下翻，看经营范围——办公用品、教学设备、建筑材料。跟宏达商贸几乎一模一样。
    她把页面截图，保存下来，然后拨了孙小北的电话。
    “小北，你在市场监管局吗？”
    “在的知夏姐！我刚到。”
    “帮我查一个公司——浩宇商贸。我需要它的完整工商档案，特别是法人代表陈浩的身份信息和关联企业。”
    “没问题，我马上去办。”
    “还有，”林知夏补充道，“宏达商贸的法人变更记录也帮我调一下，陆哥说最后一次变更是三年前，新法人叫刘志强。查一下这个刘志强跟陈浩有没有关系。”
    “收到！”
    三
    孙小北挂了电话，深吸一口气，推开了林水县市场监管局的大门。
    这是他入职以来第一次独立执行外勤任务。以前在调查处的时候，他最多就是帮忙复印文件、跑跑腿。现在不一样了——他是特别行动处的一员，陆哥信任他，把这么重要的事交给他办。
    他不能搞砸。
    一楼大厅的服务台后面坐着一个穿制服的中年女人，正在低头刷手机。
    “你好，我是省深潜局的，需要调取两家公司的工商档案。”孙小北把工作证递过去。
    中年女人抬头看了一眼，接过工作证，对着照片比对了一下，态度立刻变了。
    “哦，深潜局的啊。您稍等，我帮您联系档案室的同事。”
    五分钟之后，孙小北被带到了三楼档案室。一个戴眼镜的年轻女工作人员接待了他，问他要查哪两家公司。
    “宏达商贸有限公司，还有浩宇商贸有限公司。另外，宏达商贸的法人变更记录，我需要近十年的。”
    “浩宇商贸是新注册的吗？”工作人员在电脑上敲了几下，“这家公司注册不到三年。”
    “对，就是它。”
    “行，我帮您调。不过纸质档案调取需要填表，您稍等一下。”
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    孙小北填了申请表，等了大约二十分钟。工作人员抱着一摞文件回来了，放在桌上。
    “宏达商贸的档案比较多，浩宇商贸的比较少。您先看，有什么需要复印的我帮您处理。”
    孙小北翻开宏达商贸的工商档案，直接翻到法人变更记录那一页。
    宏达商贸成立于2005年，最初的法人代表是一个叫“张建国”的人。2008年变更为“李伟”，2012年变更为“王德发”，2015年变更为“刘志强”，2021年最后一次变更，还是“刘志强”。
    他拿出手机，把每一页都拍了下来。
    然后他翻到刘志强的身份信息——身份证号、住址、联系方式。他记下了这些信息，准备回去让林知夏查。
    接下来是浩宇商贸。
    这家公司的档案薄得可怜。注册时间是2021年6月，法人代表陈浩，注册资本五百万，实缴资本为零。经营范围跟宏达商贸高度重合。注册地址在林水县另一条街上，跟宏达商贸不是同一个地方。
    孙小北翻到陈浩的身份信息页，用手机拍了下来。
    他正准备合上档案，忽然注意到一个细节——陈浩的身份证住址，跟刘志强的身份证住址，在同一个小区。不同的楼栋，但同一个小区。
    这个发现让他的心猛地跳了一下。
    他强压着激动，把档案又翻了一遍，确认没有其他遗漏，然后起身找到工作人员。
    “这些我需要复印一份，可以吗？”
    “可以，复印费一页五毛。”
    “全部复印。”
    二十分钟后，孙小北抱着一大摞复印件走出市场监管局的大门。他站在路边，先给陆沉打了个电话。
    “陆哥，宏达商贸的法人变更记录拿到了。最后一次变更确实是三年前，新法人叫刘志强。浩宇商贸的法人叫陈浩，跟刘志强住在同一个小区。”
    电话那头沉默了两秒。
    “同一个小区？”
    “对，不同楼栋，但地址前缀一样。我觉得不是巧合。”
    “干得好。把资料带回来，林知夏那边也在查这两个人的关联。”
    “明白。”
    孙小北挂了电话，嘴角忍不住上扬。
    这是他的第一个发现。虽然不是决定性的证据，但至少说明了一件事——宏达商贸和浩宇商贸之间，存在某种连工商档案都无法掩盖的联系。
    他上了车，发动引擎，往省城方向开去。
    四
    林知夏的电脑屏幕上，同时开着四个窗口。
    一个是宏达商贸的银行流水分析表，一个是浩宇商贸的基本信息页面，一个是刘志强的身份信息查询结果，一个是陈浩的身份信息查询结果。
    她刚刚把两个人的身份证号输入了深潜局的人员信息库，正在跑关联分析。
    系统在五分钟后返回了结果。
    刘志强，男，1968年生，林水县本地人。名下没有其他公司，没有房产，没有车辆，银行账户流水几乎为零。
    陈浩，男，1990年生，林水县本地人。名下除了浩宇商贸，还有一家“林水县浩天建筑装饰工程有限公司”，注册时间是2022年。
    这两个人表面上看没有直接关联。但林知夏注意到一个细节：陈浩的出生年份是1990年，而刘志强是1968年。如果刘志强有一个儿子，差不多就是1990年左右出生的。
    她在系统里搜了一下刘志强的家庭成员信息。深潜局的信息库没有直接的户籍数据，但有一些从其他渠道整合的信息——社保缴纳记录、医保参保信息、子女教育信息。
    花了十分钟，她找到了一个关键线索。
    刘志强的医保账户里，曾经绑定过一个“家属”信息——一个叫“陈秀兰”的女人。陈秀兰的医保账户里，又绑定过一个“子女”信息——陈浩。
    也就是说，刘志强和陈秀兰可能是夫妻关系，而陈浩是陈秀兰的儿子。
    不是亲生父亲，但很可能是继父或者母亲再婚后的家庭成员。
    林知夏把这个发现整理成了一份简短的报告，附上了关系图谱，然后发到了特别行动处的群聊里。
    “刘志强与陈浩存在间接家庭关联。宏达商贸注销、浩宇商贸成立，时间衔接，人员关联。这不是正常的商业行为。”
    赵铁军第一个回复：
    “收到。需要我查刘志强和陈浩的住址吗？”
    林知夏回复：
    “地址在报告里。注意安全。”
    陆沉在群里发了一条消息：
    “林知夏，继续追踪那三百二十万的去向。浩宇商贸收到钱之后，又转给了谁？”
    林知夏回了一个字：
    “好。”
    她重新打开银行系统的查询界面，输入浩宇商贸的账户信息，提交了新的调阅申请。
    这一次，她需要查的不只是浩宇商贸的流水，而是那三百二十万的最终去向。
    直觉告诉她，这笔钱不会在浩宇商贸的账户里待太久。
    五
    傍晚六点，所有人都回到了特别行动处的办公室。
    赵铁军把他拍的照片打印出来，贴在了白板上——宏达商贸那扇锁着的门、空置的办公室、褪色的招牌。
    孙小北把他复印的工商档案按时间顺序摆了一排，用荧光笔标出了法人变更的每一个节点。
    林知夏把她的关系图谱投屏到了办公室的电视上——刘志强、陈秀兰、陈浩，三个人用线条连在一起，旁边标注着时间线。
    陆沉站在白板前，把所有信息串联起来。
    “宏达商贸，2021年注销。注销前两个月，浩宇商贸成立。法人陈浩，与宏达商贸最后一任法人刘志强有家庭关联。宏达商贸注销前，向浩宇商贸转账三百二十万。”
    他用记号笔在“三百二十万”下面画了一条红线。
    “这笔钱，是林水县教育系统专项资金的一部分。它从教育局出来，进了宏达商贸，又进了浩宇商贸。接下来，它还会去哪里？”
    所有人都看着白板。
    “林知夏，”陆沉说，“浩宇商贸的流水什么时候能到？”
    “明天上午。申请已经批了，银行那边说晚上就能导出数据。”
    “好。明天继续追。”
    他转过身，看着赵铁军。
    “赵哥，明天你去查一下刘志强和陈浩的实际住址。不要惊动他们，先摸清楚情况。”
    “明白。”
    “秦姐，”陆沉看向秦墨，“你开始准备审讯提纲。等资金链路查清楚了，我们随时可能要传唤相关人。”
    秦墨点了点头，在笔记本上写了一行字。
    孙小北坐在角落里，看着白板上越来越复杂的关系图，忍不住开口了。
    “陆哥，我有一个问题。”
    “说。”
    “宏达商贸为什么要注销？如果他们是做‘生意’的，换个名字继续干就行了。但为什么要这么着急地把钱转到新公司？”
    办公室安静了一秒。
    陆沉看了他一眼。
    “因为你查的那份2024年的新案子。”
    孙小北愣了一下，然后恍然大悟。
    “有人知道有人在查林水县教育局，所以他们提前把宏达商贸注销了，换了一个新壳？”
    “很有可能。”
    陆沉把记号笔放回白板槽里。
    “这说明一件事——他们不是第一次这么做。他们有经验，有预案，有人给他们通风报信。”
    他看了一眼窗外。
    天已经黑了。局机关大院的梧桐树在路灯下投下斑驳的影子。
    “我们不是在跟一个商人斗。我们是在跟一个系统斗。”
    没有人说话。
    林知夏的手指在键盘上停了一瞬，然后又继续敲击。
    赵铁军把窗户关上了，夜风太凉。
    秦墨翻开了新的一页纸，开始写审讯提纲的第一行字。
    孙小北抱着他的笔记本，把那三百二十万的数字又描了一遍。
    陆沉坐回自己的位置，打开抽屉，从里面拿出一份旧卷宗的复印件。
    那是2009年的林水县教育局案。
    他翻到附件最后一页，那张写着“建议深入调查宏达商贸实际控制人背景”的便签。
    被划掉的字迹，在台灯下依然清晰。
    他看了很久，然后合上卷宗，关灯。
    走廊里，脚步声渐渐远去。
    六号楼二层的灯，灭了。
    （第五章完）

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